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创元集团有限公司董事会成立

创元集团有限公司董事会成立

分类:
创元新闻
2009/02/20

  为了适应不断发展、日益壮大的创元,集团公司于2009年2月3日成立了创元集团有限公司董事会,并召开了第一届第一次会议,会议作出了八项决定(决定另文),2月14日又召开了第一届第二次会议,规划了未来创元的美好蓝图。

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长沙创元集团有限公司
第一届第一次董事会决议


时间:2009年2月3日         
地点:公司小会议室  
通知时间及方式:2009年2月1日   短信通知
会议性质:正式 
参加人员: 谢富山先生、 杨跃辉先生、 程耀辉女士、付飞女士、 刘红子女士。
主持人: 谢富山先生
会议决定:
  1、受股东委托,确认公司五个董事:谢富山、杨跃辉、程耀辉 付飞、刘红子。
  2、确认谢富山为公司董事长,杨跃辉为公司副董事长。
  3、任命刘红子为公司董事会秘书。
  4、任命谢富山为集团公司总裁。
  5、根据总裁提名,任命杨跃辉、程耀辉、付飞为集团公司副总裁,任命方红玲、谢红星为集团公司总裁助理。 
  6、决定聘请李建辉、杨建伟、陈乐吾为集团公司独立董事,任期三年。
  7、要求在2009年5月份前出台董事会议事规则。
  8、会议决定第一届第二次董事会议于2009年2月14日召开。