创元集团有限公司董事会成立

　　为了适应不断发展、日益壮大的创元，集团公司于2009年2月3日成立了创元集团有限公司董事会，并召开了第一届第一次会议，会议作出了八项决定（决定另文），2月14日又召开了第一届第二次会议，规划了未来创元的美好蓝图。

长沙创元集团有限公司
第一届第一次董事会决议

时间：2009年2月3日         
地点：公司小会议室  
通知时间及方式：2009年2月1日   短信通知
会议性质：正式 
参加人员： 谢富山先生、 杨跃辉先生、 程耀辉女士、付飞女士、 刘红子女士。
主持人： 谢富山先生
会议决定：
　　1、受股东委托，确认公司五个董事：谢富山、杨跃辉、程耀辉 付飞、刘红子。
　　2、确认谢富山为公司董事长，杨跃辉为公司副董事长。
　　3、任命刘红子为公司董事会秘书。
　　4、任命谢富山为集团公司总裁。
　　5、根据总裁提名，任命杨跃辉、程耀辉、付飞为集团公司副总裁，任命方红玲、谢红星为集团公司总裁助理。 
　　6、决定聘请李建辉、杨建伟、陈乐吾为集团公司独立董事，任期三年。
　　7、要求在2009年5月份前出台董事会议事规则。
　　8、会议决定第一届第二次董事会议于2009年2月14日召开。